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2024年黑客利用加密貨幣洗錢13億美元,同比增長280%

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2024年,通過黑客活動進行的加密貨幣洗錢行為激增,非法洗錢金額達到13億美元。

驚人的增幅

根據區塊鏈安全公司Peckshield於1月13日發布的報告,與2023年的3.42億美元相比,2024年的洗錢金額增幅高達280%。報告分析的重點集中在涉及黑客相關損失超過100萬美元的事件。

Peckshield指出,市場的蓬勃發展可能擴大了洗錢的規模。作為背景,比特幣價格在2024年翻了一倍多,從1月份的42,000美元上漲到12月份的超過100,000美元。這種市場增長或許鼓勵了犯罪分子在報告期內擴大洗錢活動。

雖然區塊鏈的透明度相比傳統金融系統更能實現高效追蹤,但這並未阻止犯罪分子不斷創新。他們依賴新興工具和策略來適應,以逃避審查。

洗錢技術

Peckshield報告稱,惡意行為者依靠「跳鏈」和「混幣」等技術來掩蓋被盜資金。具體來看,黑客通過跳鏈和中心化交易所轉移了4.52億美元,而通過混幣平台轉移了4.68億美元。

  • 跳鏈:指跨多個區塊鏈網絡轉移資產,以掩蓋其蹤跡。黑客經常使用多個個人錢包作為中介,使得檢測更加困難。
  • 混幣:將來自不同來源的資金集中起來,並以掩蓋其來源的方式重新分配。

網絡釣魚策略不斷演變

儘管洗錢活動激增,但網絡釣魚攻擊造成的損失從2023年的11億美元下降到2024年的8.345億美元,降幅超過24%。

然而,新的網絡釣魚策略不斷涌現,使得這類攻擊更加難以防範。包括社會工程、地址投毒和批准釣魚等高級技術共造成6億美元的損失。

網絡釣魚詐騙通常涉及不法分子冒充受信任實體,來竊取敏感信息或錢包訪問權限。X(前稱Twitter)等社交媒體平台仍然是這些詐騙的熱點,攻擊者會在這些平台上發布誤導性評論或欺詐網站鏈接。

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